Bir müteahhit şebekesinin, geçersiz dekont ve e-imza ve değerleme raporlarıyla, şimdi proje evresindeki gayrimenkulleri olduğundan kıymetli göstererek, rüşvet vererek, 2691 yabancıya 50 bin dolar karşılığında Türk vatandaşlığı sattığını ortaya çıkarmıştım.
Vatandaşlık vurgununa ait iki yazı yazdım.
Zer Group Yönetim Kurulu Lideri Muammer Ceylan ile Ceylan’ın Türk vatandaşlığı sattığı Afganistan kökenli Muhammet, Abdullah ve Faisal Şahap, şebekenin başını çekiyor.
Hali hazırda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki iddianame yazıldı.
İlkinde İstanbul’daki 146 gayrimenkulün muvazaalı bir formda satılarak, 870 yabancıya vatandaşlık verildiği söz ediliyor.
İkincisinde ise İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ ve Balıkesir’deki 409 gayrimenkulün satışı yoluyla 1821 yabancının vatandaş olduğunu gördük.
Şu suçlamalar yöneltiliyor:
Suç örgütü liderliği ve üyeliği, resmi ve özel dokümanda sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları ve hukuksal kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bir yabancıyı ülkeye sokma…
Birleştirilen iki iddianameye hangi mahkemenin bakacağı hala muhakkak değil.
Dosya, uyuşmazlığın tahlili için Yargıtay’da.
Kara para davası
Şimdi öğreniyoruz ki, ortalarında Mustafa Ceylan ve Muhammet Şahap’ın olduğu 11 sanık hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üçüncü bir iddianame yazılmış. Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış.
Bu defa suçlama şöyle:
Zincirleme suretle örgüt faaliyeti kapsamında kabahatten kaynaklı malvarlığı bedellerini aklama.
Yani, kara para.
5.5 milyar TL zarar
İddianamede İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Çaba Şubesi’nin raporuna yer veriliyor.
Rapora nazaran vatandaşlık vurgununu tespit edebilmek için 25 bin doküman incelendi.
Çoğunlukla Afganistanlılar, Pakistanlılar ve İranlılardan oluşan 2961 yabancı Türkiye’ye bile gelmeden vatandaşlık ve pasaport sahibi oldu.
409 gayrimenkulün satışından devletin 119.050.000 dolar gelir elde etmesi gerekiyordu. Lakin savcılığın hesabına nazaran, gayrimenkuller gerçekte 50.000 dolara satıldığı için 102.690.000 dolarlık döviz kaybı var.
Diğer 146 gayrimenkulün satışından 37 milyon doların ülkeye girmesi gerekirken, bu sayı 5 milyon dolarda kaldı. 32 milyon dolarlık döviz kaybı yaşandı.
Toplam kayıp 134.690.000 dolara ulaşıyor.
Yaklaşık 5.5 milyar TL.
MASAK: 31 hileli işlem
Yine iddianamede yer verilen MASAK raporuna nazaran alıcıların satıcılara para göndermesi gerekirken, burada aykırısı oluyor. Satıcılar satıştan evvel alıcılara para yolluyor. Para gayrimenkul için ödenmiş üzere şirkete iade ediliyor.
Yani şöyle:
Vatandaşlık için 2022 yılına kadar en az 250 bin dolarlık bir konut almak gerekiyordu.
Bu sayı 2022’den sonra 400 bin dolara yükseltildi.
Şirketler vatandaşlığı 50 bin dolara satıyor.
Kalan 200 bin ya da 350 bin doları ise üçüncü şahıslar üzerinden alıcıya yolluyor.
Alıcı vatandaşlık ödemesiyle birlikte parayı şirkete iade ediyor.
Bu formda tam 31 süreç yapılmış!
Öte yandan dört yabancı aldığı gayrimenkulu satıcının paravan şirketine devretmiş.
Her bir değerleme sürecinde firmaya 1000-1500 TL gönderilirken, bir çalışana 2 milyon TL havale edildi. Raporda, deniyor.
Parayı dolaştırıyorlar
MASAK’ın tespit ettiği bir başka formül de şu:
Şüpheliler ortağı yahut çalışanı oldukları şirketlerin hesaplarını kullanarak, yabancıların gayrimenkul satın alma yoluyla vatandaşlık kazanmasına aracılık ediyorlar. Süreci gerçekleştirirken, kendileri ile kontaklı şirketlerden şahsi hesaplarına para aktarıyorlar. Bu parayı vatandaşlık için alınan gayrimenkul bedeli üzere, ilişkili oldukları başka şirkete gönderiyorlar. Şirket üzerinden kendilerine gelen meblağları nakit olarak çekip yabancıların gayrimenkul alım bedeliymiş üzere tekrar hesaplarına yatırıyorlar. Yeniden ilişkili oldukları şirketlerden gelen meblağları yabancılara ‘kapora iadesi’ izlenimi vererek gönderiyorlar.
Raporunda şirketlerin adapsız biçimde gayrimenkul satarak, kabahat geliri elde ettikleri, mal varlıkları edinerek, kara parayı akladıkları argüman ediliyor. Bu yolla kazanıldığı düşünülen 11 şirkete ilişkin 150 gayrimenkule ve sekiz araca el kondu.
Suudi Arabistan’da Türkçe bilmeyen Türk vatandaşları!
Suudi Arabistan’da yaşayan bir izleyicim Türk vatandaşlığının nasıl ayağa düşürüldüğünü çarpıcı örneklerle anlatıyor.
Bana gönderdiği e-mailde Türkçe bilmeyen, kimileri Türkiye’yi görmemiş bireylerin çarçabuk vatandaşlık aldığını belirterek, şöyle yazıyor:
“Mekke, Riyad ve Cidde’de denk geldiğim, statüsü ortalamanın biraz üzerinde Özbek asıllı Afganlar, Filistin asıllı Lübnanlılar, Suriyeliler ve hatta Katarlıların kendilerinin, çocuk ve eşlerinin, tüm aile bireylerinin Türkiye’ye gitmeden, bir söz Türkçe bilmeden vatandaşlıkları ve pasaportları var. Özbek asıllı Afganların burada giysi dükkanları var. Suriyeliler ve başkaları çoklukla mühendis veya şantiye şefi. Hiç birinin Türkiye ve Türkçe ile alakası yok. Konsolosluğa gittiğimde işçi harici Türkçe konuşan yok. Konsoloslukta misyonu evrak işi olan Özbek asıllı Afganlar çalışıyor. Tahminen onların da Türk pasaportu vardır. Suudi Arabistan’da konsoloslukların hali böyleyken, başka ülkelerde kim bilir daha bilmediğimiz neler dönüyor?”
Ayşe Barım’ı tahliye eden hakim emekli olup avukatlığa başladı
İstanbul Barosu’nun Taksim’den Silivri F Tipi Cezaevi’ne kaldırdığı servis aracını kullanan avukatlar birkaç ay öncesine kadar kürsüde gördükleri bir yargıçla yan yana seyahat ediyorlar.
Onu görenler şaşkınlıklarını gizleniyorlar.
Adı, Fatih Kapan.
Kürsüde 30 yılı geride kalmış.
Son 17 yılı İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçmiş.
Şimdilerde taze bir avukat.
Niçin mi hakimliği bırakıp avukatlığı seçti?
Biliyorsunuz…
Menejer Ayşe Barım, ocak ayından beri Seyahat Parkı Davası’nda anayasal sistemi devirmeye teşebbüse yardım etmek suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.
İkinci duruşması, 1 Ekim’de.
Türk Tabipleri Birliği, Barım’ın ani mevt riskinin, önemli beyin damar hastalığı ve bayılma ataklarının olduğunu ve tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı.
Barım’ın avukatları geçen şubat ayında tutukluğun kaldırılması için sulh ceza hakimliğine bulundu. İtirazları reddedilince İstanbul 8. Asliye Ceza’ya başvurdular.
Hakim, Fatih Kapan’dı.
Kapan, beklenmedik bir halde Barım’ın tahliyesine hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çabucak itiraz etti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul etti ve Barım’ın tutukluğunun devamına karar verdi.
Hakimler Savcılar Kurulu, vazifesinden aldığı Kapan’ı Tüketici Mahkemesi’ne sürdü. Akabinde Kapan’a soruşturma açıp müfettiş gönderdi. Bir aylık müsaade alan Kapan, yazılı savunmasını verip yaz kararnamesini beklemeden emekli oldu. İstanbul’da bir arkadaşının ofisinde avukatlığa başladı. Öğrendiğim kadarıyla bir aydır davalara gidip çıkıyor. Silivri servisinde görüldüğü gün, CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’le görüşe gidiyormuş. Bağlı bulunduğu ofis, Tekin’in avukatlığını alabilirmiş.
Kapan, verdiği için mesleğine mal olan kararından dolayı pişman mı?
Öğrendiğim kadarıyla hayır.
Kararının hakikat olduğunu düşünüyor.
