İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlenen eş vakitli operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı yaparak elde ettikleri milyonlarca liralık cürüm gelirini akladıkları argüman edilen bir şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Kabahati Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ortalarında döviz ofisi sahiplerinin de bulunduğu 48 kuşkulu gözaltına alındı.
DEV FİRMALARIN SİTELERİNİ KOPYALADILAR
Şebekenin, vatandaşları tuzaka düşürmek için BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN üzere tanınmış firmaların internet sitelerini birebir kopyaladığı ortaya çıktı. Bu siber dolandırıcılık usulüyle elde edilen paraların, takip edilmesini zorlaştırmak maksadıyla paravan şirketler ve gerçek bireyler ismine açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarıldığı belirlendi. MASAK tarafından yapılan ayrıntılı tahliller, paranın altın alım-satımı yapılmış üzere gösterilerek sisteme sokulduğunu kanıtladı.
120 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarının titiz çalışmaları sonucunda, yaklaşık 313 milyon liralık cürüm gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin hatadan elde ettikleri çıkarla edindikleri bedellendirilen; 9 mesken, 4 daire, 14 arsa ve 2 depodan oluşan gayrimenkuller ile 11 araba ve 6 motosiklete el konuldu. Ayrıyeten suça iştirak ettiği belirlenen bir döviz ofisi da operasyon kapsamına alınırken, olayla ilgili firari durumda olan 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
11 KUŞKULU ARANIYOR
İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Mersin’in de ortalarında bulunduğu 12 vilayette gerçekleştirilen operasyonlarda amaçtaki 59 şüpheliden 48’i yakalandı. Geriye kalan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilirken, gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının akabinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
