İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para Ödeme AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada operasyon düğmesine geçen hafta bastı. 41 kişi için gözaltı kararı verildi. 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bireylerden 15’i tutuklandı. 23 kişi ise çeşitli isimli denetim kararları uygulanarak özgür kaldı. Ekim 2020’de İstanbul’da kurulan 300 milyon TL sermayeli Papel’in sahibi ise KKTC vatandaşı Av. Seyhan İbrahim Yıldırım’dı.
800 MİLYON LİRALIK ‘KARA PARA’ İDDİASI
Yürütülen soruşturmada, anılan şirket üzerinden yasa dışı bahis paraları ile forex dolandırıcılığı paralarının aklandığı öne sürülüyor. Halktv.com.tr muhabirinin, soruşturmayı takip eden 3 başka kaynaktan edindiği bilgilere nazaran, aklandığı sav edilen paranın ölçüsü 800 milyon TL düzeyinde.
Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım.2 ESKİ GENEL MÜDÜR TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında, farklı vakitlerde Papel AŞ’nin genel müdürü olarak görev yapan Türkiye Basketbol Federasyonu eski as başkanı Dinçer Çetintaş ile Necmi Özben tutuklandı. Bir öteki genel müdür Avşar Dirgin’in ise yurtdışında olduğu anlaşıldı. Kısa mühlet evvel şirketin idaresine girdiği anlaşılan Av. Ahmet Serkan Öksüz de tutuklanan bir öteki isim oldu.
Doç. Dr. Mete Tevetoğlu, adli denetim koşulu ile hür bırakıldı.AVUKATLAR DA EVRAKIN ŞÜPHELİSİ
Gözaltına alınan isimlerden Av. Murat Odabaşoğlu, Doç. Dr. Mete Tevetoğlu ile Emrah Genç’in ise isimli denetim kuralı uygulanarak hür bırakılan isimler ortasında yer aldığı anlaşıldı. Av. Mete Tevetoğlu, özel bir üniversitede akademisyen olarak da misyon yapıyor.
Papel’in eski genel müdürü Necmi Özben de tutuklandı.DOSYANIN 2 KİLİT İSİM DUBAİ’DE
Dosyanın yakalanamayan 2 şüphelisi ise epey dikkat alımlı. Bu isimler 54 yaşındaki Asil Ersoydan ile Ferit Samuray (49). Her iki ismin de Dubai’de olduğu bedellendiriliyor. Ersoydan ile Samuray’ın, kripto para borsası Papara davasının da sanıkları ortasında olduğu anlaşıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden evrakta, her iki isim için de yakalama kararı bulunuyor.
Şüphelilerden Asil Ersoydan’ın Dubai’de olduğu tabir ediliyor.413 MİLYON DOLARLIK TRANSFER
Papara AŞ evrakının iddianamesine nazaran, Asil Ersoy’dan 23 Temmuz 2025 günü İstanbul Havalimanından çıkış yaptı. Papara’nın sahibi dahil bir dizi yönetici ise 27 Mayıs 2025 sabahı gözaltına alınmıştı. İddianameye nazaran, Ferit Samuray ve Asil Ersoydan’ın başında olduğu Criex AG isimli şirketin 2 farklı kripto hesabına 413 milyon 200 bin dolar para transfer edildi.
PAPEL AŞ’YE KAYYUM ATANDI
Papel AŞ’ye, TMSF yöneticileri kayyum olarak atandı. Şirketin, 300 milyon liraya yakın varlığına da savcılığın talebi doğrultusunda önlem konuldu. Papel AŞ evrakının şüphelisi Ferit Samuray’ın da, Seyhan Yıldırım İbrahim üzere KKTC vatandaşı olduğu anlaşıldı. Ferit Samuray’ın, ‘Papel’ ismini taşıyan Kıbrıs, Danimarka, Estonya ve İngiltere’de kurulu bir dizi şirketinin olduğu da anlaşıldı. Bu ortada Av. Seyhan Yıldırım İbrahim, 2023’te Girne’de sahibi olduğu hukuk ofisinde ayaklarından kurşunlanması ile gündeme gelmişti.
