Tarım Kredi tarafından yapılan cürüm duyurusunun akabinde, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında; şirketin Muhasebe Yönetmeni G.B.’nin, mal kabul süreçleri yapılmadan, uydurma alımlar göstererek, Tarım Kredi’yi ziyana uğrattığı tespit edildi.
5.5 MİLYON TL’LİK VURGUN
İlk belirlemelere nazaran, G.B. tarafından yapılan alımlarda, gerçekte hiçbir mal alınmayan/ teslim edilmeyen 3 şirkete, 5 milyon 644 bin 414,29 TL’lik ödeme yapıldığı ortaya çıktı.
Şüphelilerin, şirketin yaptığı ödemelerden kendi komitelerini aldıktan sonra, kalan parayı G.B. ve eşinin hesaplarına aktardıkları belirlendi.
HEM MESKEN ALDI HEM KUMAR OYNADI
Soruşturma kapsamında, G.B.’nin ferdî hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelinin haksız çıkarın bir kısmıyla konut aldığı, büyük bir kısmıyla ise kumar oynadığı belirlendi.
OLAYA AİT 7 GÖZALTI
Ankara ve Çankırı’da bugün eş vakitli düzenlenen operasyon sonucunda, 7 kuşkulu gözaltına alındı.
Öte yandan G.B.’nin meskeninde yapılan aramada ise çok ölçüde nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
