İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya elebaşılığını D.C.’nin yaptığı Organize Cürüm Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-9 operasyonunda 15 kuşkulu yakalandığını duyurdu.
HAWALA İLE 20 MİLYAR LİRA KARA PARA
Operasyon yapılan çeteye dair bilgileri aktaran Yerlikaya, Örgütün, yaklaşık 20 Milyar TL’yi “HAWALA” prosedürünü kullanarak kara para aklama hedefiyle yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildiğini duyurdu.
EV VE İŞ YERLERİNE EL KONULDU
Örgüte dair düzenlenen MASAK raporunda kara paradan elde edildiği düşünülen 200 milyon lira bedelinde 4 mesken, 2 iş yeri, 8 arsa ve 13 araca da el konuldu.
HAWALA İLE NASIL ÇALIŞILDI
Yerlikaya, çetenin HAWALA tekniğini nasıl kullandıklarını şu biçimde açıkladı:
“Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Vilayet Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda organize cürüm örgütü üyesi şüphelilerin;
1) Yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı; “HAWALA” metodunu kullanarak kara para aklama maksadıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri,
2) Finans kuruluşları olmadığı halde, örgüte ilişkin işyerlerine yüklü ölçüde parayı, şifre karşılığı teslim ettikleri ve birebir halde örgütün yurt içi ve yurt dışında olan öbür şubelerinde, örgüt üyelerinin bu paraları şifre karşılığı teslim aldıkları belirlendi.”
