Kripto varlıklar aracılığı ile kabahat gelirinin aklanmasını önlemek üzere yeni adımlar atılıyor.
Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ilave adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen süreçlere sıkı denetim ve nezaret uygulanmasını isteyecek.
AA’nın Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere nazaran kelam konusu adımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri süreçlere bahis para ve başka fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin emeline ait bilgi edinmelerini kapsıyor. Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer süreçlerinde, süreci gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik süreç açıklaması alınması zorunlu olacak.
SEYAHAT KURALINA VAKİT SINIRI
Atılacak bir öbür adım ise seyahat kuralına ait olacak. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık üzere kabahatlerden elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları aracılığı ile aklanmasının engellenmesi için seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim süreçleri için vakit hududu getirilecek.
Yapılacak düzenlemeye nazaran anılan süreçler, bu varlıkların alım, takas yahut yatırma süreçlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek.
Bir hesaptan birinci sefer yapılacak kripto varlık çekim sürecinde bu müddet, en az 72 saat olarak uygulanacak.
STABİL KRİPTO PARALARIN TRANSFERLERİNE EK KISITLAMALAR
Şüpheli fonların, süratlice sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önlemek hedefleniyor. Öteki yandan yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması da alınan bu tedbirlerle engellenecek.
Bu maksat doğrultusunda “stabil kripto para” ismiyle bilinen, pahası bir öbür varlığın bedeline sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ek kısıtlamalar getirilecek. Buna nazaran, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Transfer sürecinde alıcının ve göndericinin ismi, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi üzere bilgilerin mevcudiyetini gerektiren “seyahat kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.
MEHMET ŞİMŞEK: YAPTIRIMLAR UYGULANACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin tabiatına uygun olarak kripto varlık süreçlerinin nezaret altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle, kabahat gelirlerinin süratli bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını tabir etti.
Şimşek, finansal sistemin bütünlüğü korunarak yasal kripto varlık faaliyetleri için hareket alanının koruma edildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
“Örneğin likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı yahut piyasalar ortası arbitraj gayesiyle süreç yapan ve bu kapsamda süreç fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto varlık transfer süreçleri, ilgili platformların sorumluluğu ve nezareti altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek.”
Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik kıymette olduğunu vurgulayan Şİmşek kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik açık bir ikazda bulundu:
“Yeni düzenlemelere ahenk sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli türel ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek.”
