İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarınca yürütülen çalışmalarda, K.G. isimli şüphelinin, borçları nedeniyle batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk paylarını hukuka alışılmamış biçimde devraldığı belirlendi. K.G.’nin ayrıyeten, şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan makûs durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de belirlendi.
Yürütülen çalışmalarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kontrolünden kaçınmak için kontrole tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı mazeretiyle aşikâr başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan meblağın daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.
Şirket ismine düzenlenen faturaları da inceleme altına alan gruplar, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, mesken tadilat bedelleri üzere şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti.
180 BİN TL’YE KENDİSİNE ‘YILIN İŞ ADAMI’ MÜKAFATI VERDİRTMİŞ
Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde kelam konusu hata içeren ödemeleri yaparken “O yiyor, gerilimini biz çekiyoruz” dedikleri de yeniden teknik ve fiziki takip sonucunda belirlendi. K.G.’nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödeme yapıp, kendisine yılın iş adamı mükafatı verdirttiği de yeniden çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL’yi direkt zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere ‘yol yardım’, ‘yedek parça’ ve ‘acente masrafı
İzmir merkezli İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 11 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.
